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JGA 2019

Convocatoria PDF​
Propuesta de Acuerdos ​PDF​
​Documentos de la Junta
  • ​Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017- 2018
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  • ​Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2017-2018

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  • ​Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017- 2018
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  • ​Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales, correspondientes al ejercicio 2017- 2018

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  • ​Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2017- 2018

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  • ​Informe anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2017- 2018
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  • ​Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad del ejercicio 2017- 2018
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  • ​Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 30 de octubre de 2018, sobre la independencia del auditor de Cuentas

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  • ​Informe de la Comisión de Auditoría y Control, de 30 de octubre de 2018, sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio 2017- 2018

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  • ​Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de 30 de octubre de 2018, sobre funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2017- 2018

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  • ​Informe Anual sobre Responsabilidad Social Corporativa, de 30 de octubre de 2018
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  • ​Informe del Consejo de Administración de 24 de abril de 2018 justificativo del nombramiento por cooptación del Consejero independiente D. Alain Minc

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  • ​Informe del Consejo de Administración  de 29 de enero de 2019 justificativo de la propuesta de ratificación por la Junta General de dicho nombramiento y currículo del Sr. Minc

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 25 de septiembre de 2018 justificativo del nombramiento por cooptación del Consejero independiente D. Jaime Carvajal Hoyos

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 29 de enero de 2019 justificativo de la propuesta de ratificación por la Junta General de dicho nombramiento y currículo del Sr. Carvajal Hoyos

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 24 de abril de 2018 justificativo del nombramiento por cooptación del Consejero dominical D. Amal Pramanik

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 29 de enero de 2019 justificativo de la propuesta de ratificación por la Junta General de dicho nombramiento y currículo del Sr. Pramanik

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 29 de enero de 2019 justificativo del nombramiento por cooptación del Consejero dominical D. John Michael Jones

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 29 de enero de 2019 justificativo de la propuesta de ratificación por la Junta General de dicho nombramiento y currículo del Sr. Jones

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  • ​Informe del Consejo de Administración de 29 de enero de 2019, justificativo de la propuesta de reelección por la Junta General, del Consejero dominical D. Richard Guy Hathaway, y currículo del Sr. Hathaway

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  • ​Perfil profesional y biográfico de los Consejeros​
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​Acuerdos adoptados​​ ​PDF​​
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