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JGA 2018

​Convocatoria ​PDF​
​​Propuesta de Acuerdos ​PDF​​
​Documentos de la Junta
  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016-2017
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  • Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2016-2017
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  • Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016-2017
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  • Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016-2017

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  • Informe de los auditores de cuentas, respecto a las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016-2017
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  • Informe Anual de Gobierno Corporativo
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  • Infome Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
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  • Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de Cuentas
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  • Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre funcionamiento y actividad de la Comisión de Auditoría y Control durante el ejercicio 2016-2017

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  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2016-2017
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  • Informe sobre Responsabilidad Social Corporativa
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  • Informe del Consejo de Administración del nombramiento por cooptación del Consejero Dominical D. Richard Charles Hill

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  • Informe del Consejo de Administración de la propuesta de ratificación por la Junta General de dicho nombramiento de D. Richard Charles Hill
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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección de la Consejera Dª Cristina Garmendia Mendizábal
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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Stéphane Lissner

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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro
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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. John Matthew Downing
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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. David Ian Resnekov

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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Luis Alfonso Egido Gálvez

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  • Informe justificativo de la propuesta del Consejo de Administración a la Junta General de reelección del Consejero D. Rafael de Juan López

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  • Perfil biográfico de todos los Consejeros ratificados y reelegidos
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  • Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021
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  • Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2019-2021

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  • Redacción de los artículos 15,17 y 46 del Reglamento del Consejo de Administración
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  • Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de dichos artículos
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  • Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control 
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  • Informe del Consejo de Administración sobre la aprobación de dicho Reglamento
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Acuerdos Adoptados ​​PDF​